Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe

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24 de agosto de 2019

ASESORIA TRIBUTARIA DRA. GABRIELA ANNONI

Rosario, 31 de Octubre de 2018

ASESORIA TRIBUTARIA – DRA. GABRIELA ANNONI

RESOLUCION UIF 130/2018 - BOLETÍN OFICIAL DEL 31/10/2018


Estimados Colegas:

Se hace saber que la Dra. Gabriela Annoni, asesora impositiva del Colegio, comunicó que según Resolución 130/2018 de la UIF, con vigencia desde el día de su publicación en el Boletín Oficial (31/10/2018), se introducen las siguientes modificaciones:

  1. DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DEL ORIGEN DE LOS FONDOS: se exige cuando el monto de la operación supera $ 8.800.000
  2. INDICIO DE OPERACIÓN SOSPECHOSA DE LAVADO: operaciones en efectivo que superen $ 800.000 (son los casos en los que, recurrentemente, recomiendo que aunque el monto de la operación no supere $ 8.800.000, igualmente soliciten alguna documentación respaldatoria de la licitud de los fondos para neutralizar el indicio previsto por la normativa)
  3. REPORTE SISTEMÁTICO MENSUAL: deben informarse:
  1. Compraventas cuando superen $ 2.000.000, cualquiera sea la forma y medio de pago
  2. Operaciones en efectivo cuando su monto supere $ 1.400.000
  3. Constitución de sociedades anónimas, SRL y cesión de participaciones societarias
  4. Constitución de fideicomisos
  5. Operaciones respecto de inmuebles en zonas de seguridad y frontera

    El reporte sistemático mensual debe presentarse entre el 1ro. y el 15 del mes inmediato siguiente al informado.

    Asimismo informo que el Registro General deberá cumplimentar Reporte Sistemático Mensual en el caso de inscripción de usufructo vitalicio cuando la valuación del inmueble supere $ 2.000.000, y en el caso de inscripción compraventas cuando su monto supere $ 2.000.000, por lo que exigirá a los notarios por dichas escrituras constancia de cumplir con la normativa contra el lavado de activos y constancia de inscripción ante la UIF.

 

Rosario, 31/10/2018
Colegio de Escribanos Rosario

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